21 fevral 2020-ci il tarixinə yalnız iki ölkə FATF-ın qara siyahısında idi: Şimali Koreya və İran.
FATF-ın Qara Siyahıya salınması hesabatları
- Baham adaları.
- Kayman Adaları.
- Kuk Adaları.
- İsrail.
- Livan.
- Amerika Birləşmiş Ştatları.
- Marşal Adaları.
- Nauru.
Bir ölkə tərəfindən qara siyahıya düşmək nə deməkdir?
Əsas Çıxarışlar. Qara siyahı şəxslərin, təşkilatların və ya ölkələrin əlverişsiz və ya qeyri-etik fəaliyyətlə məşğul olduqlarına görə cəzalandırılan siyahısıdır. Qara siyahı kiçik biznes müəssisəsindən hökumətlərarası quruma qədər istənilən qurum tərəfindən saxlanılan verilənlər bazası ola bilər.
Ölkə FATF tərəfindən qara siyahıya düşəndə nə baş verir?
Qara Siyahı: Qeyri-Əməkdaşlıq Olmayan Ölkələr və ya Ərazilər (NCCTs) kimi tanınan ölkələr qara siyahıya salınır. Bu ölkələr terrorun maliyyələşdirilməsini və çirkli pulların yuyulması fəaliyyətlərini dəstəkləyir. FATF qeydləri əlavə edərək və ya silməklə qara siyahıya mütəmadi olaraq yenidən baxır.
Hansı ölkə BOZ siyahıdadır?
Pakistan boz siyahıda və ya "artan monitorinq" altında olan ölkələr siyahısında saxlandı, çünki Parisdə yerləşən BMT-nin nəzarət orqanı BMT-nin yüksək rəhbərliyini mühakimə etməkdə çatışmazlıqlar olduğunu qiymətləndirdi. Təhlükəsizlik Şurasının təyin etdiyi terror qrupları. Siyahıya Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Əl-Qaidə və Taliban daxildir.
Pakistan hələ də qara siyahıdadır?
Baş nazir İmran Xanın rəhbərlik etdiyi hökumət Pakistanı terrorun maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yuyulması ilə bağlı qara siyahıya düşməkdən xilas etmək üçün təzyiq altındadır. … Pakistan terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə görə 2018-ci ilin iyunundan FATF-in boz siyahısındadır.
