Maliyyə institutundan və ya bankın əmanətçilərindən pul və ya digər əmlak əldə etmək üçün fırıldaqdan istifadəni nəzərdə tutan istənilən qanunsuz əməl çox vaxt bank fırıldaqları kimi təsnif edilir. Digər fırıldaqçılıq cinayətləri kimi, bank dələduzluğu da dəyərli bir şey əldə etmək üçün “sxem və ya hiylə”dən istifadəni nəzərdə tutur.
Maliyyə təşkilatını aldatmağa görə cəza nədir?
(2) yalan və ya saxta bəhanələrlə, təmsilçiliklə, maliyyə institutuna məxsus, yaxud onun nəzarətində və ya nəzarətində olan pul, vəsait, kredit, aktiv, qiymətli kağız və ya digər əmlakı əldə etmək, və ya vədlər; 1,000,000 ABŞ dollarından çox olmayan cərimə və ya 30 ildən çox olmayan həbs cəzası və ya hər ikisi.
Bankı aldatmaq nə deməkdir?
Bank fırıldaqlığı bankdan, maliyyə institutundan və ya bankın əmanətçilərindən oğurluq etmək üçün aldatma, iddia və ya yalan məlumat istifadə edildikdə baş verir.
Maliyyə fırıldaqlarının müxtəlif növləri hansılardır?
5 Azadlığınıza baha başa gələn maliyyə fırıldaqlarının növləri
- Vəsaitlərin mənimsənilməsi. Bütün maliyyə fırıldaqlarının ən çox yayılmışı vəsaitlərin mənimsənilməsidir. …
- Rüşvət və Korrupsiya. Maliyyə fırıldaqlarının başqa bir növü rüşvətxorluqdur. …
- İşçi Oğurluğu və Mənimsəmə. …
- Şəxsiyyət Oğurluğu. …
- Ponzi Sxemləri.
Banka yalan dediyiniz üçün həbsxanaya düşə bilərsiniz?
Bank fırıldaqçılığına görə cəza dəyişirdəqiq ittihamlardan asılı olaraq təqsirləndirilən şəxslər üz-üzə gəlir. Amma ümumilikdə bank fırıldaqçılığı ittihamlarına həbs müddəti və cərimələr daxildir. Məsələn, saxtakarlığa görə dövlət həbsxanasında cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxs üçün cəzaya 2 ilə qədər həbs və 10.000 ABŞ dollarına qədər cərimə daxil ola bilər.
