Ramón Fonseca Mora (14 iyul 1952-ci ildə anadan olub) panamalı yazıçı və hüquqşünas, həmçinin Panamada yerləşən, dünya üzrə 40-dan çox ofisi olan keçmiş hüquq firması Mossack Fonseca-nın həmtəsisçisidir. … Fonseca və onun ortağı Jürgen Mossack 10 fevral 2017-ci ildə həbs edilərək həbs edildi.
Mossack Fonseca nə oldu?
Mossack Fonseca 2018-ci ildə bağlandığını elan etdi; milyard dollardan çox pul çıxarılıb və bir çox ölkə qalmaqalla bağlı öz araşdırmalarına başlayıb. Təhlükə ilə ifşa olunan şəxslərin çoxu məsuliyyətə cəlb edilib və bir çox hallarda müxtəlif vəzifələrindən istefa verməyə məcbur edilib.
Panama sənədlərindən sonra Mossack Fonseca nə oldu?
Süddeutsche Zeitung-a verilən açıqlamaya görə,
Mossack Almaniyanın Köln şəhərində prokurorlar tərəfindən vergidən yayınmaya köməkçi kimi istintaqı altındadır. Panama baş prokurorluğu qəzetə bildirib ki, Mossack Fonseca ilə bağlı beş cinayət araşdırması davam edir.
Mossack və Fonseca nə qədər həbsdə qaldılar?
Mossack və Fonseca artıq Panamada mühakimə olunurlar və iki ay həbsdə yatdıqdan sonra girovsuz olarkən ölkəni tərk etmək qadağandır.
Kimsə Panama sənədlərinə görə həbsə düşüb?
ABŞ vergi ödəyicisi Harald Joachim von der Goltz məftil və vergi fırıldaqçılığı, çirkli pulların yuyulması və Panama ilə bağlı bir sıra digər cinayətlərdə təqsirli bilinib. Sənəd qalmaqalı. O, dörd il ABŞ federal həbsxanasında cəzasına məhkum edildi. Bu qalmaqalla bağlı daha kimin ittiham olunacağını zaman göstərəcək.
