Çirkli pulların yuyulması narkotik ticarəti və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi CFT və ya Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə kimi cinayət fəaliyyətindən əldə edilən külli miqdarda pulun əldə edilməsinin qanunsuz prosesidir, a dəstinə istinad edirterror qruplarının bank sistemi və ya digər maliyyə şəbəkələri vasitəsilə pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş standartlar və tənzimləmə sistemləri. https://www.investopedia.com › şərtlər › mübarizə-maliyyələşdirmə-…
Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə (TMT) Tərifi - Investopedia
qanuni mənbədən gəldiyi görünür.
Çirkli pulların yuyulmasının bəzi nümunələri hansılardır?
Çirkli pulların yuyulmasına dair nümunələr. kazino sxemləri, nağd pul biznesi sxemləri, smurfing sxemləri və xarici investisiya/gediş-gəliş sxemləri daxil olmaqla bir neçə ümumi çirkli pulların yuyulması növləri var. Tam çirkli pulların yuyulması əməliyyatına tez-tez onlardan bir neçəsi cəlb olunur, çünki pul aşkarlanmamaq üçün köçürülür.
Pul yusanız nə olar?
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məhkumluqlar adətən cərimə, həbs, sınaq müddəti və ya cəzaların kombinasiyası ilə nəticələnir. Həbsxana. Çirkli pulların yuyulması demək olar ki, ağır cinayət kimi ittiham olunur, lakin bəzi ştatlarda qeyri-qanuni ittihamlar mümkündür.
Cinayətkarlar niyə pulları yuyurlar?
Cinayətdən pul qazandıqda, cinayətkarlar ondan üç məqsəddən biri üçün istifadə edirlər - başqa cinayətə sərmayə qoymaq, sonradan istifadə etmək üçün gizlənmək və ya indi xərcləmək. … Vergidən yayınanlar yuyulurvergidən yayınmaq üçün pul və aktivlərin haradan gəldiyi haqqında yalan danışa bilsinlər.
Çirkli pulların yuyulmasında şübhələnirsinizsə nə baş verir?
Böyük Britaniyada, 24 fevral 2003-cü il tarixindən sonraya aid pulların yuyulması iddiaları Cinayətdən Gəlirlər Aktı 2002 (POCA) ilə əhatə olunur; bölmələr 327-329. POCA tərəfindən 14 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutan üç əsas cinayət var.
