CTRs müştəri $10,000-dən çox valyuta əməliyyatı etdikdə və ya məbləğ bir gündə 10,000$-dan çox olarsa, bir neçə əməliyyat üçün təqdim edilməlidir.
CTR nə vaxt təqdim edilməlidir?
Tədqiqat Öhdəlikləri
Bank valyuta1 (depozit, çıxarma, valyuta mübadiləsi və ya digər ödəniş və ya köçürmə) ilə hər bir əməliyyat üçün Valyuta Əməliyyatı Hesabatını (CTR) elektron şəkildə təqdim etməlidir.vasitəsilə 10 000 dollardan çox, vasitəsilə və ya banka.
CTR təqdim edildikdə nə baş verir?
CTR-nin məqsədi şübhəli əməliyyatlar barədə FinCEN-ə məlumat verməkdir. … Bu, həm əməliyyatı həyata keçirən şəxsin, həm də maliyyə təşkilatının əməkdaşının cəzalandırıla biləcəyi bir cinayətdir (əgər işçi SAR təqdim etməmişdirsə).
CTR hesabatını nə işə salır?
CTR üçün hesabat tələbi bank müştərisi 10 000$-dan çox əməliyyat başlatdıqda işə salınır, onu tamamlayanda deyil. Əgər bank müştərisi tranzaksiyadan imtina edərsə və ya onu həddən aşağı salmaq üçün dəyişdirirsə, bank əməkdaşı şübhəli fəaliyyət hesabatı təqdim etməlidir.
CTR hesabat dövrü nədir?
CTR hesabat verilməli əməliyyatın baş verdiyi gündən sonrakı 15 təqvim günü ərzində elektron şəkildə təqdim edilməlidir (31 CFR 1010.306(a)(1)). Kazino bütün təqdim edilmiş Valyuta Əməliyyatları Hesabatının (CTR) nüsxələrini hesabat tarixindən etibarən beş il ərzində saxlamalıdır.
