Çirkli pulların yuyulması ittihamının irəli sürülməsi üçün prokuror şəxsin xüsusi olaraq pulun sahibini və mənbəyini, habelə pulun əldə edilməsinə nəzarəti gizlətmək məqsədilə pulu gizlətdiyini göstərməlidir. pulun qanuni mənbədən gəldiyi kimi görünməsi üçün.
Çirkli pulyuyanları tutmaq niyə çətindir?
Çirkli pulların yuyulmasının izinə düşməsinin bu qədər çətin olmasının səbəblərindən biri onun mütləq başqa cinayətlərlə əlaqəli olmasıdır. … Çirkli pulların yuyulması cinayət fəaliyyətinin izlərini silmək və onu qanuni yolla əldə edilmiş kimi göstərmək üçün qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pulların ört-basdır edilməsi və ya “yuyulması” prosesi kimi müəyyən edilir.
Çirkli pulların yuyulması izlənilə bilərmi?
Qanunsuz Nağd Pul: Nağd pul əməliyyatları çirkli pulların yuyulmasına qarşı xüsusilə həssasdır. Nağd pul anonim, dəyişdirilə bilən və daşına biləndir; onun mənbəyi, sahibi və ya qanuniliyi haqqında heç bir qeyd yoxdur; bütün dünyada istifadə olunur və keçirilir; və xərcləndikdən sonra izləmək çətindir.
Çirkli pulların yuyulmasını hansı mərhələdə aşkar etmək asandır?
İkinci mərhələ vəsaitlərin qarışdırılmasını nəzərdə tutur. Qeyri-qanuni mənbələrdən əldə edilən vəsaitləri qanuni vəsaitlərlə qarışdırmaq vacibdir. Bu mərhələdə çirkli pulların yuyulmasını aşkar etmək nisbətən çətindir. Üçüncü mərhələdə pul benefisiarın özünə qayıdır. Bu mərhələlər yerləşdirmə, təbəqələşmə və inteqrasiya adlanır.
Pulu qanuni olaraq necə gizlədə bilərəm?
Gəlin ən məşhur beş üsula nəzər salaqpulunuzu qanuni olaraq gizlədin və qoruyun
- Dənizdə Aktivlərin Qorunması Trestləri. …
- Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlər. …
- Dənizdə Bank Hesabları. …
- Pensiya Hesabları. …
- Aktivlərin köçürülməsi.
