1. Müvafiq Qırmızı Bayraqları müəyyən edin. "Qırmızı bayraqlar" nədir? Bunlar şəxsiyyət oğurluğu ehtimalını göstərən potensial nümunələr, təcrübələr və ya xüsusi fəaliyyətlərdir.
Qırmızı bayraq yoxlama siyahısı nədir?
Qırmızı Bayraq Tələbləri İlkin Riskin Qiymətləndirilməsi Siyasətləri və Prosedurları Proqramın İcrası Yeni Hesab Doğrulaması üzrə İşçi heyətinə Təlimatlar. (Bütün istehlakçı hesabları) Ünvan Dəyişikliyi Sorğularını Doğrulayın. (Bütün istehlakçı hesabları) Anti-Fişinq Proqramı Şəxsiyyət Oğurluğundan Müdafiə. (Bütün istehlakçı hesabları)
Aşağıdakılardan hansı şəxsiyyət oğurluğu qırmızı bayraq hesab edilir?
Qırmızı Bayraqlar Qaydası tələb edir ki, hər bir "maliyyə təşkilatı" və ya "kreditor" - o cümlədən əksər qiymətli kağız firmaları - "qapalı hesabların" açılması və ya saxlanması ilə əlaqədar şəxsiyyət oğurluğunun aşkarlanması, qarşısının alınması və azaldılması üçün yazılı proqram həyata keçirsin.." Bunlara çoxsaylı ödənişlərə icazə verən istehlakçı hesabları daxildir …
İlkin mənbələrlə işləyərkən hansı qırmızı bayraq hesab olunur?
“Qırmızı Bayraq” “şəxsiyyət oğurluğunun mümkün mövcudluğunu göstərən nümunə, təcrübə və ya xüsusi fəaliyyətdir.”2 Bu məqsədyönlü şəkildə genişdir, məqsəd geniş şəbəkə atın.
Qırmızı Bayraq Qaydasının dörd elementi hansılardır?
Hər halda, bank (1) şəxsiyyət oğurluğunun qırmızı bayraqlarını müəyyən etdi, (2)yarandıqda onları tanıyın və (3) aşkar edildikdə qırmızı bayraqlarla mübarizə üçün plan hazırlayın. O, həmçinin (4) şəxsiyyət oğurluğunun qarşısının alınması proqramını davamlı olaraq yeniləyərək qırmızı bayraqlar qaydasına cavab verəcək.
