Əsas Benefisiar Mülkiyyət (UBO) son benefisiardır və ya son maraqlı tərəf nəticədə müştərinin sahibi və ya ona nəzarət edən fiziki şəxsə və / və ya fiziki şəxsə istinad edir. Maliyyə Fəaliyyət İşçi Qrupuna (FATF) uyğun olaraq, adından əməliyyat həyata keçirilən şəxslər.
Hesabın əsas benefisiar sahibi kim hesab olunur?
Ultimate Benefisiar Sahib (UBO) əməliyyat zamanı son nəticədə hüquqi və ya hüquqi şəxsə sahib olan şəxsdir. Hüquqi şəxsin və ya şəxsin Yekun Benefisiar Sahibi ola bilər: Hesab sahibinə birbaşa/dolayı nəzarəti olan hər kəs.
Şirkətdə UBO kimdir?
Benefisiar Sahib (UBO) dedikdə nə nəzərdə tutursunuz? Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Maliyyə Fəaliyyəti İşçi Qrupuna (FATF) əsasən, “benefisiar” hüquqi şəxsə və/yaxud adından biznes aparılan fiziki şəxsə son nəticədə sahiblik edən və ya ona nəzarət edən fiziki şəxsə aiddir.
AML-də UBO nədir?
Ultimate Benefisiar Sahib (UBO) nədir? Benefisiar sahibkar biznesə (və ya hüquqi şəxsə) sahib olan və ya ona nəzarət edən real şəxsdir.
Ultimate Benefisiar Sahib şirkət ola bilərmi?
Nihai Benefisiar Sahib şirkətinin səhmdarı kimi qeyd olunmayan, lakin idarə etmək üçün faktiki gücə və səlahiyyətə malik olan fiziki şəxsdir. şirkət və qazanc əldə edin. Əsrin əvvəlindən bəri pulçirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayətləri davamlı olaraq artmaqdadır.
