Çirkli pulların yuyulması narkotik ticarəti və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi CFT və ya Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə kimi cinayət fəaliyyətindən əldə edilən külli miqdarda pulun əldə edilməsinin qanunsuz prosesidir, a dəstinə istinad edirterror qruplarının bank sistemi və ya digər maliyyə şəbəkələri vasitəsilə pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş standartlar və tənzimləmə sistemləri. https://www.investopedia.com › şərtlər › mübarizə-maliyyələşdirmə-…
Terrorizmin Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə (TMT) Tərifi - Investopedia
, qanuni mənbədən gəldiyi görünür. Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən pul çirkli sayılır və proses onu təmiz göstərmək üçün "yuyur".
Siz pulu necə yuyursunuz?
Çirkli pulların yuyulması qeyri-qanuni yolla qazanılmış pulların mənbəyini gizlətmək və onu istifadəyə yararlı etmək üçün üç əsas addımı əhatə edir: pulun maliyyə sisteminə daxil edildiyi yerləşdirmə, adətən bir çox müxtəlif depozitlərə və investisiyalara; məsafə yaratmaq üçün pulun qarışdırıldığı təbəqələşmə …
İnsanlar niyə pulları yuyur?
Cinayətdən pul qazandıqda, cinayətkarlar ondan üç məqsəddən biri üçün istifadə edirlər - başqa cinayətə sərmayə qoymaq, sonradan istifadə etmək üçün gizlənmək və ya indi xərcləmək. … Vergidən yayınanlar pulu yuyurlar ki, vergidən yayınmaq üçün pul və aktivlərin haradan gəldiyi barədə yalan danışsınlar.
Çirkli pulların yuyulmasına hansı nümunələr daxildir?
Çirkli pulların yuyulmasına dair nümunələr. kazino sxemləri, nağd pul biznesi sxemləri, smurfing sxemləri və xarici investisiya/gediş-gəliş sxemləri daxil olmaqla bir neçə ümumi çirkli pulların yuyulması növləri var. Tam çirkli pulların yuyulması əməliyyatına tez-tez onlardan bir neçəsi cəlb olunur, çünki pul aşkarlanmamaq üçün köçürülür.
Ən çox kim pul yuyur?
AML riski ən yüksək olan ilk 10 ölkə Əfqanıstan (8,16), Haiti (8,15), Myanma (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kayman Adaları (7,64), Syerra Leone (7,51), Seneqal (7,30), Keniya (7,18), Yəmən (7,12).
